Сегодня воскресенье, 24.01.2021: публикаций: 24890
Документы. Опубликовано 30.12.2020 15:35  Просмотров всего: 2960; сегодня: 38.

Изменения в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Изменения в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Внесены изменения в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Федеральный закон принят Государственной Думой 23 декабря 2020 года и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральный закон подготовлен во исполнение поручений Президента Российской Федерации и направлен на защиту интересов добросовестных клиентов кредитных организаций при осуществлении этими организациями мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В указанных целях в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вносятся изменения, предусматривающие совершенствование механизмов принятия решений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом.

Реализация Федерального закона позволит избежать случаев ущемления прав клиентов кредитных организаций при их обслуживании в этих организациях.

Федеральный закон от 30.12.2020 № 536-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 30 декабря 2020 года.


Изменения в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Изменения в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Изменения в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Изменения в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Изменения в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Изменения в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Изменения в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Изменения в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Изменения в законе о противодействии легализации (отмыванию) доходов


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 6436 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: www.kremlin.ru/acts/news/64814
Поделиться:
Ваше мнение
Где вы наилучшим образом получали знания по своей работе?
 В учебном заведении
 На очных тренингах, семинарах, курсах
 В специальной литературе, учебниках
 В практической деятельности
 В Интернет
 Другое
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос