Курсы валют
на 13.12.2018Курс доллара США
Курс евро
Биржевой курс доллара США
Биржевой курс евро

Все валюты

Сегодня среда, 12.12.2018: публикаций: 23302
Новости. Опубликовано 18.12.2017 09:54  Просмотров всего: 10905; сегодня: 7.

Более 63 миллионов рублей были выведены за рубеж по подложным документам

Более 63 миллионов рублей были выведены за рубеж по подложным документам

14 декабря сотрудниками Приволжской оперативной таможни возбуждено уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В ходе оперативных мероприятий было обнаружено, что директор одной из нижегородских фирм (гражданка РФ) заключила 2 договора с компанией из Молдовы на поставку товаров, в том числе косметологического оборудования на общую сумму 70 млн 514 тыс. 150 российских рублей.

Согласно ведомости банковского контроля за товар в пользу нерезидента из Молдовы перечислено 63 млн 581 тыс. российских рублей. Информация о ввозе на территорию Российской Федерации товаров по договорам и о возврате денежных средств отсутствует.

Это значит, что неустановленное лицо представило кредитной организации 2 договора, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода на сумму 63 581 000 российских рублей.

Ответственность за такое преступление предусмотрена п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо в крупном размере». Наказание по данной статье - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, в сентябре 2017 г. Приволжской оперативной таможней также было возбуждено два уголовных дела в отношении неустановленных лиц по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Тогда две нижегородские фирмы (предположительно фирмы-однодневки, созданные для проведения преступных операций) действовали по той же схеме. Директора фирм заключали контракты с иностранными компаниями на поставку товаров на крупную сумму денег (10 967 510 долларов США и 7 609 740 долларов США). В итоге нерезидентам было перечислено 986 705 424 российских рублей. Информация о ввозе на территорию Российской Федерации товаров по контрактам и о возврате денежных средств, в обоих случаях отсутствует.

Сайт: ptu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13497:-63---------&catid=4:news&itemid=88
E-mail: stojarova@bk.ru

Поделиться: